Öl-Schock: Due Diligence bei neuen Lieferanten, die (potenziell) sanktioniert sind

Die Auswahl neuer Öl-Partner ist ein riskantes Thema, bei dem Unternehmen in mehreren Stufen klären sollten, ob das Geschäft zulässig ist – ein Business Partner Screening in 3 Stufen. 1. Stufe: Grundsätzliche Einordnung Bevor Sie in eine Detailprüfung gehen, braucht es eine Einordnung in Sanktionen und Exportkontrollen: Wenn auf dieser Ebene klar wird, dass die […]

Background Checks im Unternehmen: Prävention als strategischer Wettbewerbsvorteil

In einer zunehmend komplexen und regulierten Geschäftswelt sind fundierte Hintergrundprüfungen zu Personal und Geschäftspartnern kein optionales Instrument mehr – sondern ein wesentlicher Bestandteil moderner Unternehmensführung. Ob bei der Besetzung von Schlüsselpositionen, bei M&A-Transaktionen oder bei der Auswahl strategischer Geschäftspartner: Unzureichende Prüfprozesse können erhebliche Schäden an Reputation und Unternehmensfinanzen verursachen. Ein professioneller Background Check schafft Transparenz […]

Schneeballsystem Immobilien – Woran man Betrüger frühzeitig erkennt

Die Entwicklung neuer Groß-Immobilien ist eines der riskantesten Investments überhaupt. Zumindest aus der subjektiven Sicht eines Betrugsermittlers. Zwar bergen Aktien und Firmenbeteiligungen auch ihre Fraud-Risiken, aber kaum irgendwo herrscht so viel Intransparenz wie im mitteleuropäischen Immobiliensektor. Schwarze Schafe in der Branche – und die gibt es – führen ihre Investoren hinters Licht und bauen regelrechte […]

Hochstapler entlarvt durch Background Check

Dies ist eine wahre Geschichte, die sich erst kürzlich in der deutschen Wirtschaft zutrug. Sie zeigt, welcher Schaden für ein Unternehmen entstehen kann, wenn sich ein Job-Bewerber mit aufgebauschtem oder gefälschtem Lebenslauf in eine Firma einschleicht. Ein mittelständisches Maschinenbau-Unternehmen, gegründet und geführt von deutschen Managern, brauchte Verstärkung bei der digitalen Entwicklung seiner Produkte und stellte […]

6 Tipps zur Erkennung von Jobbewerbern mit Fake-Identitäten

Nordkoreanische und andere Hacker bewerben sich für remote IT-Stellen und unterwandern so Firmen in aller Welt, auch in Deutschland. Wir hatten im Juli 2024 über den ersten bekanntgewordenen Fall in den USA berichtet und Tipps zur Erkennung gegeben. Mittlerweile sind auch deutsche Unternehmen betroffen und geschädigt worden. Wir nehmen das zum Anlass, unsere Vetting-Tipps zu […]

Nordkoreaner infiltriert IT-Firma — Red Alert für Background Checks

Die folgende Geschichte, veröffentlicht an diesem Wochenende, ist wahr, alarmierend und hat Auswirkungen für uns alle, die wir in der Sicherheit tätig sind: Hiring-Prozesse in Unternehmen müssen überdacht und Background Checks wasserdicht gemacht werden. Die Story zeigt nämlich, dass selbst verifizierte Identitäten und Lebensläufe einen hinters Licht führen können. Höchste Zeit, Lücken zu schließen. 4 […]

Schumacher Erpressung zeigt: Background Checks zu Sicherheitspersonal

Zwei Männer sollen die Familie von Ex-Rennfahrer Michael Schumacher um Millionen erpresst haben. Der kürzlich verhaftete Hintermann war ausgerechnet ein ehemaliger Sicherheitsmitarbeiter der Familie. Der Fall zeigt, wie wichtig Background Checks zu Haus- und Sicherheitspersonal sind. Von Sebastian Okada Sie haben Zugang zu den Privathäusern, Fahrzeugen und zum Innersten der Familie: Haus- und Sicherheitsangestellte vermögender […]

Investments mit Intelligence absichern

Jahrzehntelanger strategischer Blindflug in Politik und Gesellschaft hat dazu geführt, dass die deutsche Wirtschaft gerade schmerzt wie lange nicht mehr. Private Investoren sollten ihr Schicksal lieber selber in die Hand nehmen und sich fundiertes Hintergrundwissen vor Investitionen beschaffen. Intelligence ist die einzige effektive Antwort auf die Unklarheiten der Gegenwart. Ein Gastbeitrag von Sebastian Okada im […]

Wie eine Firmenübernahme innerhalb weniger Tage ins Trudeln geriet

Von Sebastian Okada Wenn Unternehmen den Besitzer wechseln, suchen sich wichtige Mitarbeiter oft einen neuen Job. Manche nehmen dabei auch geistiges Eigentum der Firma mit. Im Folgenden wird beschrieben, wie sich ein realer Fall in der Praxis abspielte – und wie Anleger solche Worst Case Szenarien verhindern können. Die Krise nahm ihren Anfang an dem […]

Nord Stream Mystery: US Navy Refueller Was Present In June

Two alternative storylines have emerged in recent weeks around who really blew up the Nord Stream pipeline, the Hersh story and the sailboat story. Now that the latter has been thoroughly dissected in the media, it is time to re-focus on the details of the Hersh story. One of its puzzle pieces, the point in […]