Strategische Due Diligence: Geschäftspartner als Reputationsrisiko

Es beginnt mit einem Handschlag. Ein vielversprechender neuer Geschäftspartner. Überzeugender Auftritt, respektable Zahlen, gute internationale Kontakte. Die Zusammenarbeit wirkt wie eine strategische Chance – bis wenige Monate später interne Verdachtsmomente auftauchen, ein Whistleblower sich meldet und plötzlich Fragen im Raum stehen, an die vorher niemand gedacht hat. Was sind die Hintergründe des Geschäftspartners? Was ist sein Ruf in der Branche, im Land und außerhalb? Gab es Warnsignale? Warum wurde nicht genauer hingesehen? Warum […]

Interne Täter, externe Netzwerke: Warum Unternehmen Wirtschaftskriminalität neu denken müssen

Es beginnt oft unspektakulär. Eine E-Mail mit vertraulichen Anhängen wird spätabends weitergeleitet. Ein Mitarbeiter lädt Daten herunter, die er für seine Position eigentlich nicht benötigt. Eine Rechnung wird freigegeben, obwohl Warnsignale zu sehen waren. Wochen später folgt die Erkenntnis: Kundendaten sind abgeflossen, Geschäftsgeheimnisse kompromittiert, Vermögenswerte verschwunden. Was zunächst wie ein Einzelfall wirkt, entpuppt sich immer häufiger als Teil […]

Öl-Schock: Due Diligence bei neuen Lieferanten, die (potenziell) sanktioniert sind

Die Auswahl neuer Öl-Partner ist ein riskantes Thema, bei dem Unternehmen in mehreren Stufen klären sollten, ob das Geschäft zulässig ist – ein Business Partner Screening in 3 Stufen. 1. Stufe: Grundsätzliche Einordnung Bevor Sie in eine Detailprüfung gehen, braucht es eine Einordnung in Sanktionen und Exportkontrollen: Klären, welche Rechtsregime greifen: EU‑Sanktionen, UN‑Sanktionen, ggf. deutsche […]

Background Checks im Unternehmen: Prävention als strategischer Wettbewerbsvorteil

In einer zunehmend komplexen und regulierten Geschäftswelt sind fundierte Hintergrundprüfungen zu Personal und Geschäftspartnern kein optionales Instrument mehr – sondern ein wesentlicher Bestandteil moderner Unternehmensführung. Ob bei der Besetzung von Schlüsselpositionen, bei M&A-Transaktionen oder bei der Auswahl strategischer Geschäftspartner: Unzureichende Prüfprozesse können erhebliche Schäden an Reputation und Unternehmensfinanzen verursachen. Ein professioneller Background Check schafft Transparenz […]

Schneeballsystem Immobilien – Woran man Betrüger frühzeitig erkennt

Die Entwicklung neuer Groß-Immobilien ist eines der riskantesten Investments überhaupt. Zumindest aus der subjektiven Sicht eines Betrugsermittlers. Zwar bergen Aktien und Firmenbeteiligungen auch ihre Fraud-Risiken, aber kaum irgendwo herrscht so viel Intransparenz wie im mitteleuropäischen Immobiliensektor. Schwarze Schafe in der Branche – und die gibt es – führen ihre Investoren hinters Licht und bauen regelrechte […]

Hochstapler entlarvt durch Background Check

Dies ist eine wahre Geschichte, die sich erst kürzlich in der deutschen Wirtschaft zutrug. Sie zeigt, welcher Schaden für ein Unternehmen entstehen kann, wenn sich ein Job-Bewerber mit aufgebauschtem oder gefälschtem Lebenslauf in eine Firma einschleicht. Ein mittelständisches Maschinenbau-Unternehmen, gegründet und geführt von deutschen Managern, brauchte Verstärkung bei der digitalen Entwicklung seiner Produkte und stellte […]

6 Tipps zur Erkennung von Jobbewerbern mit Fake-Identitäten

Nordkoreanische und andere Hacker bewerben sich für remote IT-Stellen und unterwandern so Firmen in aller Welt, auch in Deutschland. Wir hatten im Juli 2024 über den ersten bekanntgewordenen Fall in den USA berichtet und Tipps zur Erkennung gegeben. Mittlerweile sind auch deutsche Unternehmen betroffen und geschädigt worden. Wir nehmen das zum Anlass, unsere Vetting-Tipps zu […]

Nordkoreaner infiltriert IT-Firma — Red Alert für Background Checks

Die folgende Geschichte, veröffentlicht an diesem Wochenende, ist wahr, alarmierend und hat Auswirkungen für uns alle, die wir in der Sicherheit tätig sind: Hiring-Prozesse in Unternehmen müssen überdacht und Background Checks wasserdicht gemacht werden. Die Story zeigt nämlich, dass selbst verifizierte Identitäten und Lebensläufe einen hinters Licht führen können. Höchste Zeit, Lücken zu schließen. 4 […]

Schumacher Erpressung zeigt: Background Checks zu Sicherheitspersonal

Zwei Männer sollen die Familie von Ex-Rennfahrer Michael Schumacher um Millionen erpresst haben. Der kürzlich verhaftete Hintermann war ausgerechnet ein ehemaliger Sicherheitsmitarbeiter der Familie. Der Fall zeigt, wie wichtig Background Checks zu Haus- und Sicherheitspersonal sind. Von Sebastian Okada Sie haben Zugang zu den Privathäusern, Fahrzeugen und zum Innersten der Familie: Haus- und Sicherheitsangestellte vermögender […]

Investments mit Intelligence absichern

Jahrzehntelanger strategischer Blindflug in Politik und Gesellschaft hat dazu geführt, dass die deutsche Wirtschaft gerade schmerzt wie lange nicht mehr. Private Investoren sollten ihr Schicksal lieber selber in die Hand nehmen und sich fundiertes Hintergrundwissen vor Investitionen beschaffen. Intelligence ist die einzige effektive Antwort auf die Unklarheiten der Gegenwart. Ein Gastbeitrag von Sebastian Okada im […]