5 Top Tipps wie man Untreue im Unternehmen erkennt

Wenn Unternehmen von eigenen Managern geschädigt werden, passiert dies meist über Geldflüsse an externe Firmen. Entweder an real existierende Dienstleister oder Lieferanten, die bei dem Fraud mitmachen; oder an Fake-Firmen, die es gar nicht gibt. Im Nachhinein betrachtet sind die Anzeichen für diese Art von Untreue immer die gleichen. Zu den typischen Warnhinweisen („Red Flags“) […]

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Mehr Power bei der Due Diligence

Deutschland hat ein Due Diligence Problem. Zu selten wird vorhergesehen, dass Geschäftsmodelle reine Luftnummern oder sogar Betrug sind. Natürlich ist es schwer zu erkennen: Wenn ganze Bilanzen falsch sind, weil sie auf Fantasiezahlen basieren und auch die Wirtschaftsprüfer nichts bemerken. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Die Sorgfaltsprüfungen von den Anlegern selbst, und zwar […]

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Fachkräfte aus Russland und Ukraine: Trust, but verify

Der Krieg lässt derzeit nicht nur ukrainische Kabelbäume und russisches Gas knapp werden, sondern wirft auch ein Schlaglicht auf eine andere Ressource, ohne die die deutsche Wirtschaft kaum noch auskommt: Fachkräfte aus der Ukraine und Russland in sensiblen IT-Positionen. Etwa Software-Entwickler, Crypto-Spezialisten und andere IT-Experten mit Administratorrechten. Der Knackpunkt dabei: Deutsche Firmen, die Job-Bewerber oder […]

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Rauch und Spiegel in der Wirtschaft – Wie man den Durchblick behält

Mehr denn je braucht die Wirtschaft heute belastbare Bewertungen und Einschätzungen zu Firmen weltweit und deren Hintergründen. Unser neuer CORPORATE TRUST Company Check liefert diese so wichtigen Informationen zu einem günstigen Preis und Made in Germany. Es ist eine typische Herausforderung in der globalisierten Wirtschaft: Firmen haben hunderte Lieferanten, Agenten und andere Partner. Neue Anbahnungen […]

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Vorsicht bei crypto-Lösegeldzahlungen

[UPDATE] WER IN RANSOMWARE-FÄLLEN LÖSEGELD ZAHLT, KANN ÄRGER MIT DER U.S.-JUSTIZ BEKOMMEN. DEREN LISTE DER VERBOTENEN LÖSEGELD-EMPFÄNGER WIRD IMMER LÄNGER. Lösegeldzahlungen an sanktionierte Cyber-Kriminelle sind nach U.S.-Recht verboten und können verfolgt werden, auch im Ausland. Als wir vor einem Jahr über dieses neue Verbot berichteten, gab es nur 10 Namen auf der Liste der sanktionierten […]

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5 Myths about Fraud Investigations

In Part 1 of 5 in our continuing series about myths, we discuss the misconception that Computer Forensics Are Probably Not Necessary. There is a fraud case in your company, but management assumes that the suspect has erased all traces of his/her activities on their computer. They think it’s probably not worth investigating the device […]

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How Asset Tracing Really Works

Interested in finding a person’s assets? Perhaps in context with a court case against a former business partner, shareholder, or executive? No worries – even if you don’t have the power to subpoena third party records, here is how asset tracing works when professional investigators deploy the power of open-source intelligence (OSINT) worldwide.  Truly Global […]

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