Vorsicht bei crypto-Lösegeldzahlungen

[UPDATE] WER IN RANSOMWARE-FÄLLEN LÖSEGELD ZAHLT, KANN ÄRGER MIT DER U.S.-JUSTIZ BEKOMMEN. DEREN LISTE DER VERBOTENEN LÖSEGELD-EMPFÄNGER WIRD IMMER LÄNGER. Lösegeldzahlungen an sanktionierte Cyber-Kriminelle sind nach U.S.-Recht verboten und können verfolgt werden, auch im Ausland. Als wir vor einem Jahr über dieses neue Verbot berichteten, gab es nur 10 Namen auf der Liste der sanktionierten […]

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5 Myths about Fraud Investigations

In Part 1 of 5 in our continuing series about myths, we discuss the misconception that Computer Forensics Are Probably Not Necessary. There is a fraud case in your company, but management assumes that the suspect has erased all traces of his/her activities on their computer. They think it’s probably not worth investigating the device […]

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How Asset Tracing Really Works

Interested in finding a person’s assets? Perhaps in context with a court case against a former business partner, shareholder, or executive? No worries – even if you don’t have the power to subpoena third party records, here is how asset tracing works when professional investigators deploy the power of open-source intelligence (OSINT) worldwide.  Truly Global […]

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Wie man chinesische Firmen erkennt, die mit dem Militär zusammenarbeiten

Wer in China Lieferanten, Kunden oder Joint-Venture-Partner hat, sollte darauf achten: Manche chinesische Firmen kooperieren systematisch mit ihrem Militär bei Forschung und Entwicklung—in sogenannten Military-Civil Fusion (MCF) Companies. Ein Risiko für Compliance, Reputation und Spionage. Wir zeigen, woran man solche Firmen anhand öffentlicher Informationsquellen erkennen kann. Was ist Military-Civil Fusion? MCF ist eine offizielle Strategie […]

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How To Spot Whether Organized Crime Has Infiltrated Your Business

Legitimate businesses are increasingly being exploited by criminal networks. More than 80% of organized crime groups use established, legal business structures for their criminal purposes, according to a new EUROPOL study on organized crime in the European Union. Among these purposes are disguising their criminal activities, defrauding the businesses themselves or laundering illicit income through […]

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Fraud Quick Check: Schützen Sie Ihr Unternehmen vor Zahlungsumleitung

Unternehmen, die zahlreiche Lieferanten und Kunden in aller Welt haben, werden mit Betrugsversuchen geradezu überschwemmt. Meist kommen sie per E-Mail: vom angeblichen Lieferanten, dessen Bankverbindung sich geändert hat; oder vom Kunden, dessen Waren-Anlieferungsadresse neu ist. Doch wie prüfen, ob die Nachricht falsch oder echt ist? Und vor allem schnell und effizient? Ein Betrugs-Quick-Check für 299 […]

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DEALING WITH PAYMENT DIVERSION FRAUD – TOP 5 ERRORS AND TIPS

A constant barrage of payment diversion fraud is hitting companies in Germany and around the world. The criminals’ modus operandi is to manipulate e-mail communication between companies so that Company A wires funds intended for Company B erroneously to a bank account controlled by fraudsters. Currently, the perpetrators often pose as an existing supplier; in […]

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