Wie man chinesische Firmen erkennt, die mit dem Militär zusammenarbeiten

Wer in China Lieferanten, Kunden oder Joint-Venture-Partner hat, sollte darauf achten: Manche chinesische Firmen kooperieren systematisch mit ihrem Militär bei Forschung und Entwicklung—in sogenannten Military-Civil Fusion (MCF) Companies. Ein Risiko für Compliance, Reputation und Spionage. Wir zeigen, woran man solche Firmen anhand öffentlicher Informationsquellen erkennen kann. Was ist Military-Civil Fusion? MCF ist eine offizielle Strategie […]

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How To Spot Whether Organized Crime Has Infiltrated Your Business

Legitimate businesses are increasingly being exploited by criminal networks. More than 80% of organized crime groups use established, legal business structures for their criminal purposes, according to a new EUROPOL study on organized crime in the European Union. Among these purposes are disguising their criminal activities, defrauding the businesses themselves or laundering illicit income through […]

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Fraud Quick Check: Schützen Sie Ihr Unternehmen vor Zahlungsumleitung

Unternehmen, die zahlreiche Lieferanten und Kunden in aller Welt haben, werden mit Betrugsversuchen geradezu überschwemmt. Meist kommen sie per E-Mail: vom angeblichen Lieferanten, dessen Bankverbindung sich geändert hat; oder vom Kunden, dessen Waren-Anlieferungsadresse neu ist. Doch wie prüfen, ob die Nachricht falsch oder echt ist? Und vor allem schnell und effizient? Ein Betrugs-Quick-Check für 299 […]

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DEALING WITH PAYMENT DIVERSION FRAUD – TOP 5 ERRORS AND TIPS

A constant barrage of payment diversion fraud is hitting companies in Germany and around the world. The criminals’ modus operandi is to manipulate e-mail communication between companies so that Company A wires funds intended for Company B erroneously to a bank account controlled by fraudsters. Currently, the perpetrators often pose as an existing supplier; in […]

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Sichtbarkeitsrecherchen: Wie Sie sich vor Diebstahl von Personendaten schützen können

Als Juliane Gerber* bemerkte, dass über mehrere Monate immer wieder kleine Beträge von ihrem Konto abgebucht wurden, die sie nicht einordnen konnte, wurde sie irgendwann stutzig. Die Namen der angeblichen Online-Shops sagten ihr nichts. Aber das Geld war weg. Zu lange waren die Abbuchungen her, als dass man sie noch hätten stoppen können. Frau Gerber, […]

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Are Your Suppliers Holding Up?

The pandemic has turned supply chains into fragile constructs. Manufacturing companies are feeling the shakiness among some of their suppliers and are concerned that they may become unstable and unreliable. Regular screenings of business partners are now more important than ever. Typical headaches for purchasing departments and supply chain managers: How solid is the supplier […]

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Due Diligence zu Firmen und Personen in offenen Quellen

Bei der digitalen German OSINT Conference am 22. November 2020 zeigt Sebastian Okada anhand eines international tätigen Unternehmers Ermittlungsmöglichkeiten mit Hilfe weltweit verfügbarer öffentlicher Quellen auf. Okada, Leiter Ermittlungen & Prävention beim Beratungsunternehmen Corporate Trust, demonstriert an diesem Beispiel praktische Methoden, wie man grenzüberschreitend Informationen zu Firmen und ihren Personen beschafft. Dabei geht er auf […]

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OFAC: Vorsicht bei digitalen Erpressungen

WER LÖSEGELD ZAHLT, KANN (MUSS ABER NICHT) ÄRGER MIT DER OFAC BEKOMMEN. Eine neue Warnung des Office of Foreign Assets Control, ein Arm des US-Finanzministeriums, stellte diese Woche klar: Lösegeldzahlungen an sanktionierte Cyber-Kriminelle sind nach US-Recht verboten und können verfolgt werden, auch im Ausland. Wer davon allerdings wirklich betroffen ist und unter welchen Umständen, dazu […]

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