Schneeballsystem Immobilien – Woran man Betrüger frühzeitig erkennt

Die Entwicklung neuer Groß-Immobilien ist eines der riskantesten Investments überhaupt. Zumindest aus der subjektiven Sicht eines Betrugsermittlers. Zwar bergen Aktien und Firmenbeteiligungen auch ihre Fraud-Risiken, aber kaum irgendwo herrscht so viel Intransparenz wie im mitteleuropäischen Immobiliensektor. Schwarze Schafe in der Branche – und die gibt es – führen ihre Investoren hinters Licht und bauen regelrechte […]

Bundeslagebild Cybercrime – Underground Economy wächst

Am 13.05.2024 wurde das Bundeslagebild Cybercrime für 2023 veröffentlicht. Das Bundeskriminalamt (BKA) spricht von der „Underground Economy“ als Gesamtheit der kriminellen Plattformen und Marktplätze, die Täter illegal für ihre Aktivitäten nutzen. Die relevantesten Bedrohungen bei Cybercrime sind Ransomware, Malware, DDos-Attacken und Hacktivismus. Während die im Inland begangenen Straftaten, wie Computerbetrug, Fälschung beweiserheblicher Daten, Täuschung im […]

Renaissance der Observation: Wie sie in der Digitalisierung neuen Stellenwert gewinnt

Von Christina Schwung In einer Welt, in der so gut wie alles auf dem Smartphone erledigt werden kann, mag die Idee der Observation zur Aufklärung von Wirtschaftskriminalität auf den ersten Blick veraltet erscheinen. Doch in Wahrheit erlebt sie eine regelrechte Renaissance, die in Zeiten von „alles geht digital“ und Home Office überrascht. Hier sind einige […]

Wie eine Firmenübernahme innerhalb weniger Tage ins Trudeln geriet

Von Sebastian Okada Wenn Unternehmen den Besitzer wechseln, suchen sich wichtige Mitarbeiter oft einen neuen Job. Manche nehmen dabei auch geistiges Eigentum der Firma mit. Im Folgenden wird beschrieben, wie sich ein realer Fall in der Praxis abspielte – und wie Anleger solche Worst Case Szenarien verhindern können. Die Krise nahm ihren Anfang an dem […]

5 Tips zur Prävention von Schäden bei Firmenübernahmen

Wenn mittelständische Firmen neue Gesellschafter bekommen, gehen wichtige Mitarbeiter mitunter auf die Suche nach neuen Jobs. Manche nehmen sogar Betriebsgeheimnisse mit. Wir geben Tipps, woran neue Investoren denken sollten, bevor sich Mitarbeiter vor Firmenübernahmen auf Abwege begeben – und wie sie gegensteuern können. Von Sebastian Okada #1: Identifizieren Sie die Schlüsselmitarbeiter im Zielunternehmen. Wer sind […]

5 Top Tipps wie man Untreue im Unternehmen erkennt

Wenn Unternehmen von eigenen Managern geschädigt werden, passiert dies meist über Geldflüsse an externe Firmen. Entweder an real existierende Dienstleister oder Lieferanten, die bei dem Fraud mitmachen; oder an Fake-Firmen, die es gar nicht gibt. Im Nachhinein betrachtet sind die Anzeichen für diese Art von Untreue immer die gleichen. Zu den typischen Warnhinweisen („Red Flags“) […]

What type is your fraudster – and how that affects investigations

When investigators have a suspect in their sights and are looking for evidence linking them to the crime, they ask themselves what type of person they are dealing with. Different personalities leave different trails of evidence. So if you get to know your Joe, you will boost your chances of finding proof. In Part 2 […]

Vorsicht bei crypto-Lösegeldzahlungen

[UPDATE] WER IN RANSOMWARE-FÄLLEN LÖSEGELD ZAHLT, KANN ÄRGER MIT DER U.S.-JUSTIZ BEKOMMEN. DEREN LISTE DER VERBOTENEN LÖSEGELD-EMPFÄNGER WIRD IMMER LÄNGER. Lösegeldzahlungen an sanktionierte Cyber-Kriminelle sind nach U.S.-Recht verboten und können verfolgt werden, auch im Ausland. Als wir vor einem Jahr über dieses neue Verbot berichteten, gab es nur 10 Namen auf der Liste der sanktionierten […]

5 Myths about Fraud Investigations

In Part 1 of 5 in our continuing series about myths, we discuss the misconception that Computer Forensics Are Probably Not Necessary. There is a fraud case in your company, but management assumes that the suspect has erased all traces of his/her activities on their computer. They think it’s probably not worth investigating the device […]

DEALING WITH PAYMENT DIVERSION FRAUD – TOP 5 ERRORS AND TIPS

A constant barrage of payment diversion fraud is hitting companies in Germany and around the world. The criminals’ modus operandi is to manipulate e-mail communication between companies so that Company A wires funds intended for Company B erroneously to a bank account controlled by fraudsters. Currently, the perpetrators often pose as an existing supplier; in […]