What type is your fraudster – and how that affects investigations

When investigators have a suspect in their sights and are looking for evidence linking them to the crime, they ask themselves what type of person they are dealing with. Different personalities leave different trails of evidence. So if you get to know your Joe, you will boost your chances of finding proof. In Part 2 […]

Vorsicht bei crypto-Lösegeldzahlungen

[UPDATE] WER IN RANSOMWARE-FÄLLEN LÖSEGELD ZAHLT, KANN ÄRGER MIT DER U.S.-JUSTIZ BEKOMMEN. DEREN LISTE DER VERBOTENEN LÖSEGELD-EMPFÄNGER WIRD IMMER LÄNGER. Lösegeldzahlungen an sanktionierte Cyber-Kriminelle sind nach U.S.-Recht verboten und können verfolgt werden, auch im Ausland. Als wir vor einem Jahr über dieses neue Verbot berichteten, gab es nur 10 Namen auf der Liste der sanktionierten […]

5 Myths about Fraud Investigations

In Part 1 of 5 in our continuing series about myths, we discuss the misconception that Computer Forensics Are Probably Not Necessary. There is a fraud case in your company, but management assumes that the suspect has erased all traces of his/her activities on their computer. They think it’s probably not worth investigating the device […]

DEALING WITH PAYMENT DIVERSION FRAUD – TOP 5 ERRORS AND TIPS

A constant barrage of payment diversion fraud is hitting companies in Germany and around the world. The criminals’ modus operandi is to manipulate e-mail communication between companies so that Company A wires funds intended for Company B erroneously to a bank account controlled by fraudsters. Currently, the perpetrators often pose as an existing supplier; in […]

Germany Decides Money-Laundering Is Illegal, After All

Until today, Germany had one of the most backward and toothless anti-money-laundering laws in the developed world. Money-laundering was only a crime if the proceeds came from a very specific catalog of crimes, such drug trafficking, human trafficking or running a protection racket. The German parliament now finally passed a law broadening this catalog to […]

Sichtbarkeitsrecherchen: Wie Sie sich vor Diebstahl von Personendaten schützen können

Als Juliane Gerber* bemerkte, dass über mehrere Monate immer wieder kleine Beträge von ihrem Konto abgebucht wurden, die sie nicht einordnen konnte, wurde sie irgendwann stutzig. Die Namen der angeblichen Online-Shops sagten ihr nichts. Aber das Geld war weg. Zu lange waren die Abbuchungen her, als dass man sie noch hätten stoppen können. Frau Gerber, […]

TOP 5 IRRTÜMER und TIPS bei Payment Diversion Fraud

22.11.2019 – Zahlreiche Firmen in Deutschland werden aktuell wieder Opfer eines Betruges, bei dem Zahlungen, die eigentlich an Lieferanten gehen sollen, auf Bankkonten von Betrügern überwiesen werden. Die Vorgehensweise bei der Payment Diversion (Zahlungsumleitung) ist simpel aber effektiv: die Täter melden sich per E-Mail und geben sich als Lieferant aus, dessen Bankkontendaten sich angeblich geändert […]

How a Corporate Takeover Went into a Tailspin within Days

12.09.2019 – When companies change ownership, key employees often get busy looking for new jobs. Some also take intellectual property with them on the way out the door. Here is how a real-world case unfolded – and how investors can prevent such calamities from happening. The moment the investment started sputtering and stalling was the […]