Kriminelle nutzen eiskalt die derzeitigen Wirren in Gesellschaft und Unternehmen aus. Berichte über Betrugsfälle im Zusammenhang mit dem Virus und seinen wirtschaftlichen Folgen häufen sich bereits weltweit und werden in den nächsten Monaten ansteigen. Wir stellen gegen Firmen und ihre Mitarbeiter gerichtete Betrugsmaschen vor, die bereits im Aufwind sind oder von denen wir es erwarten, […]

21.01.2020 – Als ein neuer Minderheitsgesellschafter in einem europäischen Industrieunternehmen anfing, immer wieder gegen den Hauptgesellschafter zu agitieren, hatte dieser irgendwann genug und ließ Ermittler auf ihn los. Die legten eine Kette aus Indizien und Verbindungen offen, die am Ende sogar die Kartellbehörde überzeugte, dass hier etwas faul war. Das Problem der RenDecker Industries S.A.* […]

04.09.2019 – Joint-Venture-Partner, M&A-Übernahmekandidaten oder einfach nur der wichtige Lieferant, mit dessen Unterstützung eine neue Produktlinie aufgebaut werden soll. Wenn es um einen wesentlichen Geschäftspartner geht, ist es wichtig, die Hintergründe des Unternehmens, die handelnden Personen und potentielle „red flags“ zu kennen. Eine Verflechtungsrecherche zeigt sehr schnell, wenn Verantwortliche in kriminelle Machenschaften verstrickt sind, eine eigene […]