Rauch und Spiegel in der Wirtschaft – Wie man den Durchblick behält

Mehr denn je braucht die Wirtschaft heute belastbare Bewertungen und Einschätzungen zu Firmen weltweit und deren Hintergründen. Unser neuer CORPORATE TRUST Company Check liefert diese so wichtigen Informationen zu einem günstigen Preis und Made in Germany.

Es ist eine typische Herausforderung in der globalisierten Wirtschaft: Firmen haben hunderte Lieferanten, Agenten und andere Partner. Neue Anbahnungen kommen fast täglich. Briefkastenfirmen und virtuelle Adressen häufen sich; manche aus legitimen Gründen, manche nicht. Compliance- oder Einkaufsabteilungen sollen die neuen Lieferanten und Agenten screenen und freigeben. Und den Durchblick bei den bestehenden Lieferanten behalten, falls sich dort Management oder Gesellschafter geändert haben. Hinzu kommen Sanktionen und andere Blacklistings.

Aber haben Ihre Entscheidungsträger auch die richtigen Informationen zur Hand, um belastbare Entscheidungen zu fällen? Reichen die üblichen Wirtschaftsauskünfte und Checklisten dafür aus?

Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in internationaler Due Diligence und Background Checks haben wir einen speziellen, standardisierten Company Check entwickelt, um den Nebel in der globalisierten Wirtschaft zu lichten. Der schnelle und preiswerte Weg, um Transparenz zu Lieferanten, Agenten, Provisionsempfängern und allen Arten von Geschäftspartnern zu bekommen.

Der neue CORPORATE TRUST Company Check für 799,- € zzgl. MwSt. hilft Ihnen, echte von fake Gesellschaften zu unterscheiden, Tarnfirmen und Strohmänner zu identifizieren (z.B. bei der Umgehung von Sanktionen) und einfach den Durchblick bei bestehenden Lieferanten zu behalten, wenn sich deren Geschäftsführer oder Gesellschafter ändern.

Fragen, die unser Company Check beantwortet:

  • Existiert die Firma überhaupt oder ist es eine mögliche Betrugsmasche?
  • Was ist der Footprint der Firma?
  • Wer sind die aktuellen Organe und Gesellschafter?
  • Finden sich diese Personen auf Sanktionslisten (US OFAC SDN, EU Consolidated Sanctions) oder anderen Compliance Blacklists?
  • Gibt es eine öffentliche Werbepräsenz der Firma oder ist sie eine unsichtbare Briefkastenfirma?
  • Was sagt uns ihre Web Domain und passt das ins Bild?
  • Letzter verfügbarer Jahresabschluss, sofern veröffentlicht, liegt dem Bericht als Anhang bei (Originalsprache)
  • Bewertung der Firma durch die Fraud-Analysten von CORPORATE TRUST

Kurzbericht: 2 Seiten; Englische Sprache

Bearbeitungszeit: 48 Std.

Der CORPORATE TRUST Company Check ist der neue Gold-Standard in Deutschland für schnelle, verlässliche und preiswerte Due Diligence zu Firmen weltweit. Auch ein langfristiges Monitoring von Lieferanten durch regelmäßige Updates ist damit möglich.

Kontaktieren Sie uns für einen Beispiel-Bericht und bestellen Sie heute Ihren ersten Company Check.

Kontakt:
Sebastian Okada, Leiter Ermittlungen & Prävention Wirtschaftskriminalität
intelligence@corporate-trust.de
Tel. +49 (89) 599 88 75 80

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