5 Tips zur Prävention von Schäden bei Firmenübernahmen

Wenn mittelständische Firmen neue Gesellschafter bekommen, gehen wichtige Mitarbeiter mitunter auf die Suche nach neuen Jobs. Manche nehmen sogar Betriebsgeheimnisse mit. Wir geben Tipps, woran neue Investoren denken sollten, bevor sich Mitarbeiter vor Firmenübernahmen auf Abwege begeben – und wie sie gegensteuern können. Von Sebastian Okada #1: Identifizieren Sie die Schlüsselmitarbeiter im Zielunternehmen. Wer sind […]

5 Top Tipps wie man Untreue im Unternehmen erkennt

Wenn Unternehmen von eigenen Managern geschädigt werden, passiert dies meist über Geldflüsse an externe Firmen. Entweder an real existierende Dienstleister oder Lieferanten, die bei dem Fraud mitmachen; oder an Fake-Firmen, die es gar nicht gibt. Im Nachhinein betrachtet sind die Anzeichen für diese Art von Untreue immer die gleichen. Zu den typischen Warnhinweisen („Red Flags“) […]

Fachkräfte aus Russland und Ukraine: Trust, but verify

Der Krieg lässt derzeit nicht nur ukrainische Kabelbäume und russisches Gas knapp werden, sondern wirft auch ein Schlaglicht auf eine andere Ressource, ohne die die deutsche Wirtschaft kaum noch auskommt: Fachkräfte aus der Ukraine und Russland in sensiblen IT-Positionen. Etwa Software-Entwickler, Crypto-Spezialisten und andere IT-Experten mit Administratorrechten. Der Knackpunkt dabei: Deutsche Firmen, die Job-Bewerber oder […]

Rauch und Spiegel in der Wirtschaft – Wie man den Durchblick behält

Mehr denn je braucht die Wirtschaft heute belastbare Bewertungen und Einschätzungen zu Firmen weltweit und deren Hintergründen. Unser neuer CORPORATE TRUST Company Check liefert diese so wichtigen Informationen zu einem günstigen Preis und Made in Germany. Es ist eine typische Herausforderung in der globalisierten Wirtschaft: Firmen haben hunderte Lieferanten, Agenten und andere Partner. Neue Anbahnungen […]

UAE Companies Start Disclosing Beneficial Owners

If you are considering doing business with a company based in the United Arab Emirates (UAE) and wondering who really controls it, your chances of finding out just got better. Starting last week, more than 500,000 companies in the Emirates must now disclose their ultimate owners or face sanctions, as the Middle East financial hub […]

Company Takeovers: How To Avoid Costly Mistakes

A wave of corporate takeovers has started this year, with private equity deals more than doubling in the first quarter compared to the same period last year, according to M&A analysts. The groundswell is in large part a release of investor demand that had been pent-up by the pandemic. But buyers beware: Leaving holes in […]

Wie man chinesische Firmen erkennt, die mit dem Militär zusammenarbeiten

Wer in China Lieferanten, Kunden oder Joint-Venture-Partner hat, sollte darauf achten: Manche chinesische Firmen kooperieren systematisch mit ihrem Militär bei Forschung und Entwicklung—in sogenannten Military-Civil Fusion (MCF) Companies. Ein Risiko für Compliance, Reputation und Spionage. Wir zeigen, woran man solche Firmen anhand öffentlicher Informationsquellen erkennen kann. Was ist Military-Civil Fusion? MCF ist eine offizielle Strategie […]

Due Diligence zu Firmen und Personen in offenen Quellen

Bei der digitalen German OSINT Conference am 22. November 2020 zeigt Sebastian Okada anhand eines international tätigen Unternehmers Ermittlungsmöglichkeiten mit Hilfe weltweit verfügbarer öffentlicher Quellen auf. Okada, Leiter Ermittlungen & Prävention beim Beratungsunternehmen Corporate Trust, demonstriert an diesem Beispiel praktische Methoden, wie man grenzüberschreitend Informationen zu Firmen und ihren Personen beschafft. Dabei geht er auf […]